证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

(资料图)

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林明杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数55,862,090股，占公司有表决权股份总数的 50.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc 发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会 2022年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2022年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了2022年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会 2022年度工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2022年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2022年度公司的经营业绩及财务数据，公司2022年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2022年度的经营业绩及财务数据，以2023年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伟睿律师事务所

（二）律师姓名：刘学永、陈奎

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

《北京伟睿律师事务所关于北京市千叶珠宝股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023年 5月 26日