证券代码：603267       证券简称：鸿远电子         公告编号：临 2023-017

         北京元六鸿远电子科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片仅供参考)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业

    基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数为 231,635,292 股，即总股本 232,400,000 股扣除截至股权登记日

公司回购专户回购的股份数 764,708 股。

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式

符合《公司法》

      《上海证券交易所股票上市规则》

                    《公司章程》及《股东大会议事

规则》等相关规定，合法、有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

古群、杨棉之以通讯方式出席会议；

高级管理人员李永强、吕鹏以通讯方式出席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）               （%）                （%）

      A股   111,822,226 99.9886   8,400     0.0075   4,300     0.0039

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     111,822,226 99.9886   8,400     0.0075   4,300     0.0039

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     111,822,226 99.9886   8,400     0.0075   4,300     0.0039

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     111,822,226 99.9886   8,400     0.0075   4,300     0.0039

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）                （%）

   A股    111,822,226 99.9886   8,400     0.0075   4,300     0.0039

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）                （%）

   A股    111,823,526 99.9898   11,400    0.0102        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）                （%）

   A股    111,825,526 99.9915   9,400     0.0085        0    0.0000

  案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）                （%）

   A股    111,823,126 99.9894   11,800    0.0106        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）                （%）

   A股    111,816,026 99.9831   18,900    0.0169        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股     111,816,826 99.9838   13,800    0.0123   4,300     0.0039

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股     110,204,433 98.5420 1,630,491   1.4579        2    0.0001

       《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

  案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股     111,828,326 99.9940     6,600   0.0060        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    111,826,526 99.9924     8,400   0.0076        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    110,104,371 98.4525 1,730,555   1.5475        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    110,104,371 98.4525 1,730,555   1.5475        0    0.0000

      (二)   现金分红分段表决情况

                          同意                        反对                     弃权

                    票数            比例           票数       比例            票数           比例

                                  （%）                   （%）                        （%）

      持股 5%以上

      普通股股东

      持 股 1%-5%

      普通股股东

      持股 1%以下

      普通股股东

      其中:市值 50

      万以下普通         1,755,505      99.3548     11,400        0.6452        0       0.0000

      股股东

      市值 50 万以

      上普通股股         8,867,964     100.0000          0        0.0000        0       0.0000

      东

      (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意                          反对                   弃权

序号     议案名称                          比例                        比例              比例

                      票数                          票数                      票数

                                     （%）                       （%）             （%）

     《关于公司 2022

     案的议案》

     《关于独立董事

     认及 2023 年度薪

     酬方案的议案》

     《关于非独立董

     事 2022 年度薪酬

     薪酬方案的议

     案》

     《关于公司续聘

     议案》

     《关于 2023 年度

     保的议案》

     《关于回购注销

     限制性股票的议

     案》

      (四)   关于议案表决的有关情况说明

         本次会议除第 6、11、13 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东

      （包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；

         第 12 项议案涉及的关联股东已回避表决；

         第 6、11、13 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）

      所持有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

      三、    律师见证情况

      律师：杨科、刘亦鸣

         公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                                         《股东大

      会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集

      人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

                                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

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