舍得酒业股份有限公司独立董事

          关于提名董事候选人的独立意见

(资料图)

  作为舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监

会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，我们认真审阅公司董事候选人的相关资料，充分了解董事候选人的

情况后，基于独立、认真、谨慎的立场，就公司第十届董事会第二十次会议审议

的提名董事候选人事项发表独立意见如下：

  一、本次提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》

                         《上市公司治理准则》

和《公司章程》的有关规定。

  二、本次提名的董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》及《公司

章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的情况。

  三、本次提名的董事候选人具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，

能够胜任上市公司董事职务。

  综上所述，我们同意提名倪强先生、周波先生为董事候选人，并提交公司

股东大会选举。

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