证券代码：600509     证券简称：天富能源   公告编号：2023-临051

              新疆天富能源股份有限公司

(资料图)

  关于调整公司2023年度日常关联交易额度的公告

                  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    本次对公司2023年日常关联交易额度的调整是正常生产经营

所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格

协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、

公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来

财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

    公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整公司

生均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

   一、公司日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

三十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司

际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围

不发生重大变化的情况下，2023 年度公司预计向关联方采购各种原

材料及商品不超过 6,800.00 万元，向关联人销售各种产品不超过

联人提供的劳务不超过 148,600.00 万元，其他交易不超过 200.00 万

元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的 2023-临 003《关于预计 2023 年度日常关联交

易的公告》。

联交易额度的议案》, 同意根据目前公司经营的实际需要，增加公司

年度日常关联交易额度合计为 181,950.00 万元。关联董事刘伟先生、

王润生先生回避了此项议案表决。

   公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表了同意的事前认

可和独立意见，认为：本次公司根据实际经营情况调增 2023 年度日

常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，

不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标

竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，

不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合

法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

   （二）日常关联交易预计调整情况

   根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2023 年度日常关联交

易额度 8,500.00 万元，调整后的关联交易情况如下表：

                                             单位：万元

关联交易类                          调整前 2023 年 调整后 2023 年

                关联人

  别                             预计金额       预计金额

向关联人购    石河子立城建材有限责任公司              700.00     1,200.00

买原材料             小计                 700.00     1,200.00

向关联人销    新疆天富现代服务有限公司                    -     5,000.00

售产品、商品           小计                      -     5,000.00

         石河子立城建材有限责任公司              200.00      800.00

向关联人提    石河子开发区天富房地产开发有限责任公司        200.00      700.00

供劳务      新疆天富现代服务有限公司                    -      600.00

                 小计                 400.00     2,100.00

接受关联人    新疆天富现代服务有限公司                    -     1,300.00

提供的劳务            小计                      -     1,300.00

                 合计               1,100.00     9,600.00

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人的基本情况

  石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”

                         ）为公司

控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”

                          ）全资

子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”

                             ）

的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币

的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运

输（罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外)）

                     ；税务代理服务；建

筑工程质量检测。

       （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动）

  立城建材主要财务数据

                                                单位：万元

      项目      2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日

资产总额                       12,300.65             11,084.62

负债总额                        5,971.11              4,865.80

所有者权益总额                     6,329.54              6,218.82

      项目         2022 年度                2023 年 1-3 月

营业收入                        3,612.37                     -

净利润                          -822.18               -110.73

数据来源：立城建材 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

  新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）为公司控

股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联

交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强，注

册资本人民币 500 万元，主要经营范围：工业区、生活区物业管理服

务，公寓楼的管理服务，餐饮管理，房屋维修，小区绿化，小区道路

维修，市政养护服务，家政服务，苗圃、花卉、树木的种植与培育，

房屋租赁，汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修

服务、汽车装饰服务等。

  现代服务主要财务数据

                                              单位：万元

      项目      2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日

资产总额                       54,235.39             51,449.51

负债总额                       31,525.06             28,934.12

所有者权益总额                    22,710.33             22,515.39

      项目         2022 年度                2023 年 1-3 月

营业收入                        7,774.95              3,368.58

净利润                        -1,333.21               -183.98

数据来源：现代服务 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：新疆公信天辰有限责任会计师事务所

  石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房

产”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，

构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规

定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币 5,800 万元，主

要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；

物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。

  天富房产主要财务数据

                                              单位：万元

      项目      2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日

资产总额                    247,113.64              243,977.43

负债总额                       50,472.53             47,168.40

所有者权益总额                 196,641.11              196,809.03

      项目         2022 年度                2022 年 1-3 月

营业收入                       41,779.27              1,758.19

净利润                         2,531.82                   167.93

数据来源：天富房产 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

  （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的

执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易主要内容

  公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称“天

富伟业”

   ）长期承接公司、公司控股股东天富集团及其关联企业的内

部工程的施工建设，因天富伟业生产经营需要购买商品混泥土等原材

料，新增公司向关联人购买原材料的关联交易额度。

  公司为本地区唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，

公司控股股东天富集团全资子公司现代服务亦购买本公司电、热、水

等产品，构成关联交易。因其生产经营的需要，新增公司向关联人销

售产品、商品的关联交易额度。

  公司控股子公司天富伟业具备较高的施工资质，长期承接天富集

团及其关联企业的工程施工建设。天富集团及其子公司目前经营情况

稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。因天富伟业生产

经营需要，新增公司向关联人提供劳务的关联交易额度。

  控股股东天富集团全资子公司现代服务为公司及子公司提供厂

区的物业服务及保安服务等，新增加公司接受关联人提供劳务的关联

交易额度。

  （二）关联交易的定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的关联交易，均明确了关联交易价格，有

关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股

东及广大投资者利益的情况。定价原则以政府定价、招标竞价及参考

市场价格协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司

经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

  上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价、招标竞价及参考

市场价格协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公

平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财

务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性

前认可函；

  特此公告。

              新疆天富能源股份有限公司董事会

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